Chainalysis y BTDUex: El grupo de WhatsApp que termina en bloqueo de criptomonedas

Si te contactaron por WhatsApp ofreciéndote invertir en criptomonedas, te invitaron a un grupo llamado Chainalysis (o similar), te hablaron de oportunidades “seguras” con “expertos” y, tras realizar operaciones que parecían funcionar, terminaste transfiriendo tus fondos a BTDUex para acabar con el retiro bloqueado y la exigencia de un pago adicional importante… no estás solo.

Este es un patrón de estafa muy recurrente que estamos observando en los últimos meses: se utiliza un grupo de WhatsApp para generar confianza y luego se deriva a la plataforma BTDUex, donde los retiros quedan bloqueados con la excusa de “tasas”, “regularizaciones internacionales” o “comisiones adicionales”.

En Solvendi Abogados ya estamos representando a un grupo de afectados por bloqueos en BTDUex, varios de los cuales entraron precisamente a través de grupos de WhatsApp como Chainaly. Estamos analizando los casos de forma coordinada y preparando actuaciones judiciales conjuntas.

Cómo suele desarrollarse este esquema

Contacto inicial
Te escriben por WhatsApp ofreciéndote invertir en criptomonedas de forma “rentable y segura”.
Invitación al grupo Chainalysis
Te incorporan a un grupo donde varias personas se presentan como expertos o profesores en economía digital y coinciden en recomendarte la misma plataforma.
Primera fase: Plataforma intermedia
Realizas una inversión inicial en una plataforma que parece legítima. Ves movimientos y, en algunos casos, pequeñas retiradas que generan confianza.
Traslado a BTDUex
Te aconsejan transferir los fondos (normalmente en USDT) a BTDUex para “optimizar” la operación o continuar invirtiendo.
El bloqueo final
Al intentar retirar, aparece el problema: te exigen un pago adicional importante (en muchos casos varios miles de euros) para “desbloquear” los fondos. Si pagas, el problema suele repetirse o simplemente dejan de responder.

Ya representamos a un grupo de afectados por BTDUex

Estamos recopilando pruebas de forma conjunta, realizando periciales OSINT compartidas (lo que reduce notablemente el coste para cada afectado) y preparando querella penal por estafa agravada, además de otras posibles acciones.

¿Eres afectado por Chainalysis y BTDUex?

Si te invitaron a un grupo de WhatsApp llamado Chainalysis (o similar) y ahora tienes fondos bloqueados en BTDUex con petición de pagos adicionales, contacta con nosotros cuanto antes.

Ofrecemos análisis inicial gratuito y confidencial. Gracias al volumen de casos que gestionamos, podemos ofrecer condiciones económicas más favorables: honorarios a éxito competitivos, pericial compartida y facilidades de pago.

Consejo importante: No realices ningún pago adicional aunque te presionen. Conserva todas las capturas de pantalla, justificantes de transferencias y conversaciones.

Para ponerte en contacto:

Indícanos brevemente el importe aproximado afectado y si ya has presentado denuncia. Te responderemos con rapidez y te explicaremos las opciones reales que tienes sin compromiso.

No estás solo. La acción coordinada de un grupo de afectados aumenta significativamente las posibilidades de éxito frente a casos aislados.

Si tienes cualquier duda o quieres contarnos tu situación, estamos aquí para ayudarte.