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Solvendi Abogados comunica que el Juzgado de Instrucción correspondiente de Madrid ha admitido a trámite la querella penal interpuesta contra la plataforma Market AI Exchange y sus responsables por un delito de estafa agravada.
Esta resolución judicial supone un avance relevante para todas las personas que han sido víctimas de esta plataforma no autorizada.
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¿Qué es Market AI Exchange y cómo opera la estafa
Market AI Exchange se presenta en internet como una sofisticada plataforma de trading con inteligencia artificial que promete altos rendimientos con operaciones automatizadas en mercados de divisas, valores y criptomonedas.
El modus operandi habitual sigue este patrón:
1. Contacto inicial: Los afectados reciben correos electrónicos o llamadas telefónicas de supuestos “gestores de cuentas” o “account managers”.
2. Confianza inicial: Se les muestra documentación falsa (supuesta inscripción en CNMV, referencias a entidades reguladas) y se les invita a realizar un depósito pequeño para “probar” la plataforma.
3. Ganancias ficticias: En la plataforma aparecen beneficios elevados.
4. Presión para más aportaciones: Se les pide “categorizar” la cuenta, pagar comisiones, impuestos o verificaciones adicionales para poder retirar fondos.
5. Bloqueo final: Cuando solicitan el retiro, los fondos quedan bloqueados o se exige más dinero, y finalmente desaparece el acceso.
La CNMV ya ha advertido públicamente contra esta plataforma por no contar con autorización para operar en España.
Importante: Ya existe un procedimiento penal en marcha
Hemos formulado querella por estafa agravada (arts. 248 y 250 Código Penal) y otros posibles delitos conexos. El Juzgado ha admitido a trámite la querella, ha incoado diligencias previas y ha acordado practicar diversas diligencias de investigación (requerimientos a bancos, remisión de atestados policiales, etc.).
Esto significa que ya hay un procedimiento penal abierto en el que se están investigando los hechos.
Ventajas de personarse en un procedimiento ya abierto
– Aprovechar las diligencias ya solicitadas y en curso (rastreo de fondos, identificación de mulas, análisis de wallets, etc.).
– Mayor peso probatorio al sumar más perjudicados en la misma causa.
– Posibilidad de solicitar medidas cautelares de forma conjunta.
– Reducción de tiempos y optimización de recursos procesales.
– Mayor probabilidad de que la investigación avance de forma más efectiva.
¿Eres víctima de Market AI Exchange?
Si has realizado transferencias a esta plataforma, has visto ganancias ficticias y no has podido recuperar tu dinero, puedes incorporarte al procedimiento penal ya en marcha.
En Solvendi Abogados estamos especializados en este tipo de estafas y contamos con peritos especializados en OSINT y rastreo de fondos (bancarios y criptomonedas).
Servicios que ofrecemos:
– Análisis detallado y gratuito de tu documentación.
– Posibilidad de personarte como acusación particular en el procedimiento abierto.
– Pericial financiera propia para reforzar la causa.
– Seguimiento completo del procedimiento penal y, si procede, acciones civiles complementarias.
– Honorarios transparentes: importe inicial fijo + porcentaje solo sobre lo efectivamente recuperado.
Pasos recomendados si has sido afectado
1. Reúne toda la documentación: correos, capturas de pantalla, justificantes de transferencias, chats de WhatsApp/Telegram, etc.
2. Contacta con nosotros para una primera evaluación confidencial.
3. Te explicaremos de forma clara las opciones y cómo incorporarte al procedimiento ya abierto.
Preguntas frecuentes
– ¿Es tarde para denunciar?
No. Aunque el tiempo es importante, mientras el procedimiento esté en fase de instrucción es posible incorporarse.
– ¿Puedo recuperar todo el dinero?
No podemos garantizar resultados, pero la vía penal con pericial sólida es la que ofrece mayores posibilidades de recuperar parte o la totalidad de los fondos a través de embargos y decomisos.
– ¿Cuánto cuesta unirme?
Ofrecemos condiciones adaptadas. La primera consulta es gratuita.
– ¿Quieres unirte al procedimiento penal contra Market AI Exchange?
Llámanos al 900 831 282, escríbenos por WhatsApp o rellena el siguiente formulario. Te contactaremos en menos de 24 horas.
